Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 641 z 2001

Tytuł:	Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Status aktu prawnego:	Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:	2001-06-08
Data wejscia w życie:	2001-06-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 641 z 2001

641

U S TA W A z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli — ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja — ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,”;

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji,”;

3) w art. 33: a) w ust. 1 wyrazy „przekazywane są przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „mogą być przekazywane przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”, b) w ust. 2 wyrazy „przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”;

4) skreśla się art. 48;

5) art. 49 otrzymuje brzmienie: „Art. 49. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3—6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 8 ust. 1: a) w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., b) w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,

3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski



Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 641 z 2001 - pozostałe dokumenty:

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 644 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 643 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 642 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 640 z 2001

  Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 639 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 638 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 637 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 636 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 635 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

• Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 634 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.